Diplomado en Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)

¿Qué es el diplomado?

El Diplomado en SARLAFT es un programa académico especializado que busca formar profesionales capaces de identificar, evaluar, controlar y gestionar los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo en instituciones financieras, aseguradoras, cooperativas y empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

El SARLAFT es un sistema obligatorio que busca prevenir el uso del sistema financiero y empresarial para fines ilícitos, garantizando el cumplimiento de la normatividad nacional y los estándares internacionales recomendados por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Este diplomado integra teoría normativa, procedimientos prácticos y estrategias de gestión de riesgo para que los participantes puedan implementar y supervisar programas efectivos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Lo que aprenderás en el diplomado

Al finalizar el diplomado, los participantes estarán en capacidad de:

• Comprender los fundamentos legales y normativos del SARLAFT en Colombia.
• Identificar riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en diferentes sectores económicos.
• Diseñar e implementar políticas, manuales y procedimientos SARLAFT.
• Desarrollar controles internos para mitigar riesgos operativos y reputacionales.
• Analizar transacciones sospechosas y establecer protocolos de reporte.
• Aplicar estrategias de prevención y detección de delitos financieros.
• Gestionar programas de capacitación y concientización para el personal.
• Garantizar cumplimiento normativo ante la Superintendencia Financiera y organismos de control.

Beneficios del diplomado

• Certificación académica con validez nacional.
• Modalidad 100% virtual, con acceso 24/7.
• Actualización en legislación colombiana y lineamientos internacionales.
• Talleres prácticos de identificación y mitigación de riesgos.
• Preparación para auditorías internas y cumplimiento regulatorio.
• Desarrollo de competencias estratégicas y técnicas en gestión de riesgos financieros.
• Orientación por docentes expertos en cumplimiento normativo, control interno y gestión de riesgos.

¿A quién va dirigido?

• Profesionales de áreas financieras, contables y administrativas.
• Auditores internos y externos.
• Abogados y asesores jurídicos en cumplimiento normativo.
• Gerentes y supervisores de instituciones financieras y aseguradoras.
• Funcionarios de cooperativas, fondos de inversión y sociedades vigiladas.
• Estudiantes de últimos semestres de carreras afines a administración, derecho, contabilidad y finanzas.

Salidas laborales y oportunidades en Colombia

Los egresados podrán desempeñarse en:

• Gestión y supervisión del SARLAFT en bancos, cooperativas y aseguradoras.
• Auditoría interna y control de riesgos en empresas vigiladas.
• Consultoría en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Asesoría legal en cumplimiento normativo y gestión de riesgos.
• Coordinación de programas de prevención y capacitación en instituciones financieras.
• Elaboración de informes de control y monitoreo ante la Superintendencia Financiera.

En Colombia, el cumplimiento del SARLAFT es obligatorio para múltiples sectores, lo que genera una alta demanda de profesionales capacitados en prevención de delitos financieros y gestión de riesgos.

Metodología del diplomado

• Modalidad: Virtual – 100% online.
• Duración:120 horas académicas
• Recursos: clases en linea, talleres prácticos, guías y formatos SARLAFT,
• Evaluación: cuestionarios modulares, análisis de casos prácticos y proyecto final de implementación de un sistema SARLAFT.

El papel del SARLAFT en Colombia

El SARLAFT es clave para:

• Prevenir el uso del sistema financiero y empresarial con fines ilícitos.
• Detectar y reportar operaciones sospechosas ante la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero).
• Minimizar riesgos legales, operativos y reputacionales en las instituciones vigiladas.
• Fortalecer la confianza del sistema financiero colombiano ante entes de control y organismos internacionales.
• Capacitar y concientizar al personal en prevención de delitos financieros.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Quién regula el SARLAFT en Colombia?
La Superintendencia Financiera de Colombia y la UIAF supervisan la implementación del SARLAFT en las entidades vigiladas.

2. ¿Se necesita experiencia previa en finanzas o derecho?
No es obligatorio, pero se recomienda tener conocimientos básicos en áreas financieras, administrativas o legales.

3. ¿El diplomado incluye casos prácticos?
Sí, se desarrollan ejercicios aplicados a situaciones reales en bancos, aseguradoras y empresas vigiladas.

4. ¿Cuál es la duración del diplomado?
12 semanas (120 horas académicas) con acceso flexible al campus virtual.

5. ¿Puedo aplicar lo aprendido en cualquier institución vigilada?
Sí, los contenidos son aplicables a bancos, cooperativas, aseguradoras y empresas del sector financiero reguladas por la ley.

Competencias profesionales que desarrollarás

• Implementación y supervisión de sistemas SARLAFT.
• Identificación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Desarrollo de políticas y procedimientos internos de prevención.
• Análisis de operaciones sospechosas y elaboración de informes a la UIAF.
• Capacitación de personal en cumplimiento normativo.
• Gestión de auditorías internas y externas en cumplimiento de la normatividad colombiana.

Impacto del diplomado en tu carrera

• Te posiciona como un profesional especializado en prevención de delitos financieros y gestión de riesgos.
• Amplía tus oportunidades laborales en instituciones financieras, cooperativas y aseguradoras.
• Te permite desempeñarte en áreas de auditoría, control interno y cumplimiento normativo.
• Fortalece tu perfil para asumir cargos de liderazgo en gestión de riesgos y prevención de lavado de activos.
• Contribuye al cumplimiento normativo y la integridad del sistema financiero colombiano.

Proceso de inscripción paso a paso

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El Diplomado en SARLAFT es un programa académico especializado que busca formar profesionales capaces de identificar, evaluar, controlar y gestionar los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo en instituciones financieras, aseguradoras, cooperativas y empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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